Nome dell'autore: Giuseppe Monardo

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza per false fatturazioni tra consorzi? Le operazioni infraconsortili sono spesso oggetto di controlli mirati, perché in alcuni casi vengono considerate strumenti per generare costi fittizi o per detrarre indebitamente l’IVA. Se il Fisco ritiene che le fatture siano false, il rischio non è […]

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per operazioni sospette su criptovalute? Con l’aumento dell’utilizzo di Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali, il Fisco ha intensificato i controlli, sfruttando segnalazioni bancarie, scambi di informazioni internazionali e dati trasmessi dagli exchange. In molti casi, le contestazioni si basano su presunzioni di redditi non dichiarati. Sapere come

Hai ricevuto un avviso di garanzia o sei indagato per autoriciclaggio? Si tratta di un reato introdotto nel 2014, che colpisce chi impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità derivanti da un reato proprio, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Le conseguenze penali e patrimoniali possono essere molto gravi, ma

Hai istituito un trust o sei beneficiario di beni conferiti in un trust e ti è stato contestato dal Fisco un comportamento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte? In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate e la Procura considerano il conferimento di beni in trust come uno strumento per rendere il patrimonio indisponibile ai creditori

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza per fatture false pagate con bonifico? Anche se il pagamento è tracciabile, il Fisco può ritenere che si tratti di un’operazione inesistente o artificiosa, finalizzata a creare costi fittizi o a detrarre indebitamente l’IVA. In questi casi, oltre alle sanzioni fiscali, si rischiano

Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella con sanzioni fiscali elevate? Le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate possono incidere pesantemente sul debito complessivo, ma la legge prevede diversi strumenti per ridurle. Sapere come funziona la riduzione delle sanzioni è fondamentale per non pagare più del dovuto. Quando scattano le sanzioni fiscaliLe sanzioni vengono applicate

Hai usufruito del bonus affitto per studenti universitari fuori sede e hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate? Le agevolazioni fiscali legate agli affitti degli studenti possono essere oggetto di controlli severi, e spesso il Fisco contesta la mancata corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge. Sapere come difendersi è fondamentale per evitare di dover restituire